De conformidad con el artículo 36, apartado 2, de la Ley de Medidas contra el Blanqueo de Capitales, las personas políticamente expuestas son personas físicas que desempeñan o a las que se han confiado las siguientes funciones públicas relevantes: jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros y viceministros o ministros adjuntos; miembros de Parlamentos u otros órganos legislativos; miembros de Tribunales Constitucionales, Tribunales Supremos u otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones (resoluciones) no estén sujetas a recurso posterior, salvo en circunstancias extraordinarias; miembros de tribunales de cuentas; miembros de órganos de gobierno de Bancos Centrales; Embajadores y jefes de Misiones Diplomáticas; altos oficiales de las fuerzas armadas; miembros de órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal y sociedades mercantiles íntegramente de propiedad estatal; alcaldes y tenientes de alcalde de municipios, alcaldes y tenientes de alcalde de distritos y presidentes de consejos municipales; miembros de órganos de gobierno de partidos políticos; jefes y subjefes de organizaciones internacionales, miembros de órganos de gestión o supervisión de organizaciones internacionales, o personas que desempeñen funciones equivalentes en dichas organizaciones o estén estrechamente vinculadas con ellas, a saber:
- los cónyuges o personas que convivan en una relación equivalente al matrimonio;
- los descendientes directos de primer grado y sus cónyuges o las personas con las que dichos descendientes de primer grado convivan en una relación equivalente al matrimonio;
- los ascendientes directos de primer grado y sus cónyuges o las personas con las que dichos ascendientes de primer grado convivan en una relación equivalente al matrimonio;
- los parientes colaterales de segundo grado y sus cónyuges o las personas con las que dichos parientes colaterales de segundo grado convivan en una relación equivalente al matrimonio;
una persona física de la que se sepa que es copropietario efectivo, junto con la persona anteriormente mencionada, de una persona jurídica u otra estructura jurídica, o que mantenga con dicha persona otras relaciones comerciales, profesionales o empresariales estrechas; cualquier persona física que sea el único titular real o titular real de una persona jurídica u otra estructura jurídica de la que se sepa que ha sido constituida en beneficio de la persona anteriormente mencionada.